.Banking Law – US Resources

This Committee offers attorneys of diverse backgrounds common meeting ground to educate themselves and update their knowledge, as well as to exchange ideas search for issues regarding the representation of financial institutions.

The American Bankers Association brings together banks of all sizes and charters into one association. ABA works to enhance the competitiveness of the nation’s banking industry and strengthen America’s economy and communities.

Until the early 1980’s interest rates on bank accounts were regulated and controlled by the national government.

Title 12 — Banks and Banking

The Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank) is the official export credit agency of the United States. Ex-Im Bank’s mission is to assist in financing the export of U.S. goods and services to international markets.

The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) preserves and promotes public confidence in the U.S. financial system by insuring deposits in banks and thrift institutions for at least $100,000; by identifying, monitoring and addressing risks to the deposit insurance funds; and by limiting the effect on the economy and the financial system when a bank or thrift institution fails.

The Council is a formal interagency body empowered to prescribe uniform principles, standards, and report forms for the federal examination of financial institutions by the Board of Governors of the Federal Reserve System (FRB)

Bankersonline brings key laws and regulations, including all of the Federal Reserve’s “lettered” regulations, in a user-friendly form. Each regulation or law has its own table of contents page. Each section is laid out on a separate page to make them faster to load and easier to print.

The National Information Center (NIC) is a central repository of data about banks and other institutions for which the Federal Reserve has a supervisory, regulatory, or research interest

International Banking Resources

The Bank for International Settlements (BIS) is an international organisation which fosters international monetary and financial cooperation and serves as a bank for central banks.

The Act is designed to encourage efficiency and growth in the financial industry, increase international competitiveness and domestic competition, and improve the regulatory environment for the sector.

More than 170 nations regulate their economies through central banks. NYU’s Center for the Study of Central Banks was established to study their nature and operations. The Center includes perspectives drawn from law, economics, political science, history, and sociology.

Annual review of structural developments in the EU banking sector. The analysis is based on a wide range of indicators as well as on an exchange and assessment of qualitative information by the Banking Supervision Committee’s (BSC) member organizations.

The European Bank for Reconstruction and Development was established in 1991 when communism was crumbling in central and eastern Europe and ex-soviet countries needed support to nurture a new private sector in a democratic environment. Today the EBRD uses the tools of investment to help build market economies and democracies in countries from central Europe to central Asia.

The main purpose of European Central Bank (ECB) statistics is to support the monetary policy of the ECB and other tasks of the Eurosystem and the European System of Central Banks (ESCB).

The European Investment Bank was created by the Treaty of Rome in 1958 as the long-term lending bank of the European Union. The task of the Bank is to contribute towards the integration, balanced development and economic and social cohesion of the EU Member States.

The World Bank is a vital source of financial and technical assistance to developing countries around the world.

Online Banking

Dedicated to electronic banking in the Internet and its legal implications.

The Electronic Funds Transfer Association (EFTA) is the nation’s leading inter-industry professional association promoting the adoption of electronic payment systems and commerce.

Many regulations provide consumer protection for both traditional and online transactions. If you have any questions or concerns, first try to get answers from your bank. If you’re still not satisfied, contact the appropriate federal regulator.

The goal of this publication is to inform banking and electronic commerce academics, executives and professionals on principal developments, profit-oriented business architecture, benchmarked practices, compliance, risk and accountability, and future trends in the Internet-based business, management and marketing of governments and industry.

NetBanker is an online finance and banking blog. They cover online banking, person-to-person lending, mortgages, financial industry news and analysis.

Handbooks provide guidance to national banks, service providers, software vendors and bank examiners on procedures for supervising banking activities.

There is a lot you should know about Internet banking. It can save you time, money and effort, but it’s important to protect yourself from potential pitfalls. Tjis site provides information on banking options, different types of online banking, services and advantages, protecting your privacy, “cookies” and privacy, security, regulations that protect consumers, and filing a complaint against a financial institution

Bank Secrecy

America’s Community Bankers is the national trade association committed to shaping the future of banking by being the innovative industry leader strengthening the competitive position of community banks.

Two articles of the Swiss criminal code regulate Swiss bank secrecy: Article 162 takes punitive action against the disclosure of trade secrets or confidential business information. Article 320 deals with occupational confidentiality.

Sec. 103.100 Information sharing with federal law enforcement agencies.

Answers to basic questions that are frequently asked regarding the BSA.

Congress passed the Bank Secrecy Act in 1970 as the first laws to fight money laundering in the United States. The BSA requires businesses to keep records and file reports that are determined to have a high degree of usefulness in criminal, tax, and regulatory matters. The documents filed by businesses under the BSA requirements are heavily used by law enforcement agencies, both domestic and international to identify, detect and deter money laundering whether it is in furtherance of a criminal enterprise, terrorism, tax evasion or other unlawful activity.

Though most people do not know it, financial institutions are required by the federal government to spy on their customers. Congress authorized the Treasury Department to require them to do so in the Bank Secrecy Act.

Counterterrorism Blog, a unique, multi-expert blog dedicated to providing a one-stop gateway to the counterterrorism community.

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INICIO OFICINA JURÍDICA

OFICINA JURÍDICA

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Bufete de Abogados Stelios Gregoriou & Asociados

I. QUIENES SOMOS-NUESTROS VALORES

El Bufete de abogados Gregoriou & Asociados es uno de los primeros bufetes de abogados en Grecia,el cual adquirió su gran reputación desde 1986 por proveer la más alta calidad de servicios jurídicos y comerciales a sus preeminentes clientes públicos y privados.

Ofrecemos un nivel verdaderamente excepcional de servicios proporcionando soluciones comerciales efectivas y un valor económico verdadero.

Nuestros valores comunes dirigen nuestra relación con nuestros clientes.

Estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes.

Nos esforzamos por entregar servicios de la más alta calidad.

Estamos dedicados a alcanzar nuestros objetivos.

Ofrecemos nuestros servicios siguiendo los más altos estándares de la ética jurídica.

Pero,lo que es más importante,nuestra fuerza deriva de la confianza de nuestros clientes de que les entregamos la máxima calidad de servicio que se merecen.

Nuestra actividad principal es encontrar soluciones comerciales creativas y jurídicas mientras nos enfocamos en hacer que la ley beneficie al cliente.

II. UNA VARIEDAD INTERESANTE DE CLIENTES

Nuestro Bufete representa a una interesante gama de clientes,los cuales dan forma a una clientela sumamente diferenciada.

Esta clientela contribuye a que tanto nuestro conocimiento como nuestra experiencia se produzcan y se mejoren de manera permanente.

Clientes nuestros son grandes empresas,griegas y extranjeras,que persiguen el crecimiento de su espiritú empresarial o tienen graves dificultades en Grecia o en el extranjero durante el desarollo de sus acuerdos comerciales y sus decisiones empresariales.

Clientes nuestros son empresarios y personas influyentes e importantes que persiguen soluciones eficaces a cuestiones relacionadas con la esfera pública.

Cliente nuestro es la gente corriente que se enfrenta con asuntos urgentes de su mediana empresa o víctima de delitos financieros,los cuales se han multiplicado durante los últimos años,o con asuntos de Derecho de Familia y de la Sucesión o con disputas diarias.

III. MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS – SERVICIOS CONSULTIVOS

Durante la administración de nuestros asuntos no recurrimos directamente a un tratamiento judicial,porque por norma,un acuerdo extrajudicial es alcanzable y legítimo.

Antes de recurrir al Tribunal,pretendemos y agotamos todas las posibilidades para lograr soluciones consesuales y compromisos mediante técnicas probadas de negociación dado que el cliente está de acuerdo con el resulatdo final de la negaciación.

Pero,si el asunto se orienta en una solución tribunal,nuestro Bufete se enfrenta con eso con la máxima diligencia,conciencia y fraqueza interponiendo los recursos apropiados para lograr el resultado óptimo para el cliente y del modo menos oneroso posible.

Nuestro bufete favorece la aplicación de formas alternativas de resolución de litigios,como es el arbitraje,una posibilidad que permite llegar a la resolución de un litigio rápidamente y de bajo coste.

IV. ESTRUCTURA PANHELÉNICA DE NUESTRO BUFETE

Nuestro Bufete de abogados colabora con repetuados bufetes jurídicos,los cuales se localizan en todas las ciudades griegas y proporcionan su asistencia jurídica a nuestros clientes cubriendo plenamente sus requísitos,cuando sea necesario,con rapidez,eficacia y coste proporcional a los servicios prestados.

Nuestros abogados asisten generalmente a las audiencias de los tribunales locales,salvo que se den excepciones determinadas

Esta participación privilegiada nos da la oportunidad de una representación a escala local por abogados y asociados,especialmente en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea,y de la prestación de servicios transfronterizos de asesoramiento jurídico para una gestión eficaz de problemas complicados,en la mayoría de los sectores del Derecho.

SECTORES DE ACTIVIDAD-ESPECIALIZACIÓN
LITIGIOS (Tribunal de 1ª Estancia,Tribunal Administrativo de 1ª Estancia,Tribunal de Apelación,Consejo de Estado,Tribunal de Cuentas)
FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS (Mediación,Arbitraje,Reconciliación)
DERECHO DE LA COMPETENCIA
DERECHO AÉREO
DERECHO BANCARIO
DERECHO CIVÍL
DERECHO CONTRACTUAL
DERECHO DE SUCESIONES-TESTAMENTOS (Divorcio,Custodia,Comunicación,Pensión Alimenticia,Regulación del Régimen Económico Matrimonial)
DERECHO DE PROPIEDAD
DERECHO COMERCIAL
DERECHO DE SOCIEDADES
DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR
DERECHO PENAL
DERECHO LABORAL
DERECHO DE ENERGÍA
DERECHO DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
DERECHO DE LA NACIONALIDAD
FINANCIACIÓN DE TRANSACCIONES
DERECHO DE LA PROTECCIÓN DEL ARTE
DERECHO DE LA PROTECCIÓN DE LA PERSONALIDAD
DERECHO DE RESPONSABILIDAD CIVÍL
PROTECCIÓN CONTRA LA DIFAMACIÓN A TRAVÉS DE LA PRENSA Y EL INTERNET
DERECHO DE PUBLICIDAD (Publicidad-Patrocinio)
PROPIEDAD INTELECTUAL
PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DERECHO MARÍTIMO
CONTRATACIÓN PÚBLICA
VENTAS -ADQUISICIONES Y DESAROLLO DE BIENES INMUEBLES
DERECHO DE TRANSPORTES
DERECHO DE COMERCIO INTERNACIONAL
DERECHO FISCAL
FUNDACIONES DE BENEFICENCIA-FONDOS FIDUCIARIOS
EMBARCACIONES DE RECREO
PROTECCIÓN DE PRIORIDADES GRIEGAS EN CONSTANTINOPLA

 

 

 

       I.            QUIENES SOMOS-NUESTROS VALORES

 

El Bufete de abogados Gregoriou & Asociados es uno de los primeros bufetes de abogados en Grecia,el cual adquirió su gran reputación desde 1986 por proveer la más alta calidad de servicios jurídicos y comerciales a sus preeminentes clientes públicos y privados.

 

Ofrecemos un nivel verdaderamente excepcional de servicios proporcionando soluciones comerciales efectivas y un valor económico verdadero.

 

Nuestros valores comunes dirigen nuestra relación con nuestros clientes.

 

Estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes.

 

Nos esforzamos por entregar servicios de la más alta calidad.

 

Estamos dedicados a alcanzar nuestros objetivos.

 

Ofrecemos nuestros servicios siguiendo los más altos estándares de la ética jurídica.

 

Pero,lo que es más importante,nuestra fuerza deriva de la confianza de nuestros clientes de que les entregamos la máxima calidad de servicio que se merecen.

 

Nuestra actividad principal es encontrar soluciones comerciales creativas y jurídicas mientras nos enfocamos en hacer que la ley beneficie al cliente.

 

     II.            UNA VARIEDAD INTERESANTE DE CLIENTES

 

Nuestro Bufete representa a una interesante gama de clientes,los cuales dan forma a una clientela sumamente diferenciada.

 

Esta clientela contribuye a que tanto nuestro conocimiento como nuestra experiencia se produzcan y se mejoren de manera permanente.

 

Clientes nuestros son grandes empresas,griegas y extranjeras,que persiguen el crecimiento de su espiritú empresarial o tienen graves dificultades en Grecia o en el extranjero durante el desarollo de sus acuerdos comerciales y sus decisiones empresariales.

 

Clientes nuestros son empresarios y personas influyentes e importantes que persiguen soluciones eficaces a cuestiones relacionadas con la esfera pública.

 

Cliente nuestro es la gente corriente que se enfrenta con asuntos urgentes de su mediana empresa o víctima de delitos financieros,los cuales se han multiplicado durante los últimos años,o con asuntos de Derecho de Familia y de la Sucesión o con disputas diarias.

 

 

  III.            MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS – SERVICIOS CONSULTIVOS

 

Durante la administración de nuestros asuntos no recurrimos directamente a un tratamiento judicial,porque por norma,un acuerdo extrajudicial es alcanzable y legítimo.

 

Antes de recurrir al Tribunal,pretendemos y agotamos todas las posibilidades para lograr soluciones consesuales y compromisos mediante técnicas probadas de negociación dado que el cliente está de acuerdo con el resulatdo final de la negaciación.

 

Pero,si el asunto se orienta en una solución tribunal,nuestro Bufete se enfrenta con eso con la máxima diligencia,conciencia y fraqueza interponiendo los recursos apropiados para lograr el resultado óptimo para el cliente y del modo menos oneroso posible.

 

Nuestro bufete favorece la aplicación de formas alternativas de resolución de litigios,como es el arbitraje,una posibilidad que permite llegar a la resolución de un litigio rápidamente y de bajo coste.

 

IV.            ESTRUCTURA PANHELÉNICA DE NUESTRO BUFETE

 

Nuestro Bufete de abogados colabora con repetuados bufetes jurídicos,los cuales se localizan en todas las ciudades griegas y proporcionan su asistencia jurídica a nuestros clientes cubriendo plenamente sus requísitos,cuando sea necesario,con rapidez,eficacia y coste proporcional a los servicios prestados.

 

Nuestros abogados asisten generalmente a las audiencias de los tribunales locales,salvo que se den excepciones determinadas.

 

   V.            ALCANCE GLOBAL

 

Nuestra calidad de servicios resulta de nuestra paricipación a dos altamente estimadas asociaciones internacionales,la MSI Global Alliance (Alianza Global) y la EAGL.

 

Nuestra orgullosa participación a dichas asociaciones nos permite combinar de modo rápido nuestra experiencia local con estar siempre tanto bien actualizados como bien informados sobre las necesidades mundiales de nuestros clientes relacionadas con sus transacciones transfronterizas,dondequiera que ellos estén involucrados en realizar actividades comerciales.

 

Para optimizar los resulatdos de nuestro trabajo,participamos en 2 organizaciones jurídicas internacionales de Bufetes de abogados,con las cuales estamos en permanente contacto y colaboramos tanto en lo que se refiere al apoyo jurídico como al asesoramiento.

 

I)        MSI Alianza Global

La MSI Alianza Global es una organización de renombre internacional que está compuesta por 250 Bufetes de abogados y Organismos de Auditoría,ubicados en 110 países.

Durante los últimos 20 años sus miembros proporcionan servicios transfronterizos de gran calidad:

- Servicios Jurídicos

- Servicios de Asesoramiento Jurídico

- Servicios de Asesoramiento Financiero y de Auditoría

La MSI ocupa el undécimo lugar mundial entre Organismos Jurídicos y de Auditoría según los Estudios Mundiales del International Accounting Bulletin.

En 2013 experimentó un crecimiento constante del 12% con ingresos honorarios de bufetes de abogados y organismos de auditoría ascendidos a 1,4 billones de dólares (US$).

Nuestra participación nos permite debatir y enfrentarse con éxito a los problemas complicados de la organización transfronteriza de  Fondos Fiduciarios,los cuales representamos aquí en Grecia,o los cuales intentan establecerse en otro país desde el nuestro.

II)   EAGL (Euro American Lawyers Group)/Grupo Euroamericano de Abogados

El EAGL es un organismo puramente jurídico que consiste de 29 bufetes de abogados estrictamente seleccionados,uno por cada país,los cuales cuentan con 360 abogados y se ubican en todos los continentes.

Esta participación privilegiada nos da la oportunidad de una representación a escala local por abogados y asociados,especialmente en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea,y de la prestación de servicios transfronterizos de asesoramiento jurídico para una gestión eficaz de problemas complicados,en la mayoría de los sectores del Derecho.

 

SECTORES DE ACTIVIDAD-ESPECIALIZACIÓN

LITIGIOS (Tribunal de 1ª Estancia,Tribunal Administrativo de 1ª Estancia,Tribunal de Apelación,Consejo de Estado,Tribunal de Cuentas)

FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS(Mediación,Arbitraje,Reconciliación)

DERECHO DE LA COMPETENCIA

DERECHO AÉREO

DERECHO BANCARIO

DERECHO CIVÍL

DERECHO CONTRACTUAL

DERECHO DE SUCESIONES-TESTAMENTOS (Divorcio,Custodia,Comunicación,Pensión Alimenticia,Regulación del Régimen Económico Matrimonial)

DERECHO DE PROPIEDAD

DERECHO COMERCIAL

DERECHO DE SOCIEDADES

DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR

DERECHO PENAL

DERECHO LABORAL

DERECHO DE ENERGÍA

DERECHO DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

DERECHO DE LA NACIONALIDAD

FINANCIACIÓN DE TRANSACCIONES

DERECHO DE LA PROTECCIÓN DEL ARTE

DERECHO DE LA PROTECCIÓN DE LA PERSONALIDAD

DERECHO DE RESPONSABILIDAD CIVÍL

PROTECCIÓN CONTRA LA DIFAMACIÓN A TRAVÉS DE LA PRENSA Y EL INTERNET

DERECHO DE PUBLICIDAD (Publicidad-Patrocinio)

PROPIEDAD INTELECTUAL

PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

DERECHO MARÍTIMO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

VENTAS -ADQUISICIONES Y DESAROLLO DE BIENES INMUEBLES

DERECHO DE TRANSPORTES

DERECHO DE COMERCIO INTERNACIONAL

DERECHO FISCAL

FUNDACIONES DE BENEFICENCIA-FONDOS FIDUCIARIOS

EMBARCACIONES DE RECREO

PROTECCIÓN DE PRIORIDADES GRIEGAS EN CONSTANTINOPLA